Федералды прокурорлар Tornado Cash негізін қалаушы Роман Штормның Binance арқылы миллиондаған долларды аударып, тең құрылтайшылармен бірге қаражат жіберіп, шетелде жылжымайтын мүлік сатып алғанын көрсететін дәлелдер ұсынды.
IRS-CI арнайы агенті Стефан Джордж қазылар алқасына Штормның бақылауындағы делінген Binance аккаунтынан 533 000 доллардан астам USDT-ті қадағалағанын айтты. Ол қаражаттың 2022 жылдың 9 тамызында аударылып, үш әмиян мекенжайына таратылғанын мәлімдеді.
Storm әрбір негізін қалаушыға 2,6 млн доллардан жіберді деген күдік бар
Прокурорлар чат жазбаларын көрсетті, онда Tornado Cash негізін қалаушы үштік: Роман Шторм, Роман Семенов және Алексей Пертсев бар. Бір хабарламада Шторм былай деп жазды:
«Кеше 8 млн жүктедім.»
Тағы бір хабарламада былай делінген:
«Сендерге әрқайсыңа 2,6 млн жібердім.»
Агент Джордж бұл байланыстар Штормның қаражатқа қол жеткізуі және әмиянға қатысты шешім қабылдау құқығы бар екенін көрсетті деп мәлімдеді. Штормның қаражатқа қол жеткізуі және әмиянға қатысты шешім қабылдау құқығы бар екенін көрсетті деп мәлімдеді.
Бөлек хабарламада Шторм әріптесіне былай деп айтқаны хабарланды:
«Оған әртүрлі офшорларды ашу және жылжымайтын мүлік сатып алу тапсырмасын бер.»
Прокурорлар сондай-ақ Семеновтың хабарламасын оқыды, онда былай делінген:
«Ұсталмау үшін кейінірек біраз TORN жіберемін.»
Айыптаушы тарап бұл хабарламалар Tornado Cash операцияларынан пайда табу және транзакцияларды жасыру ниетін ашты деп мәлімдеді.
Tornado Cash пайдаланушыларының 96%-ы веб-интерфейске сенім артты
Күннің басында AnChain.AI сарапшысы Филип Верлау пайдаланушылардың 96,2%-ы Tornado Cash-ке командалық жол арқылы емес, пайдаланушы интерфейсі (UI) арқылы кіргенін айтты.
Ол Lazarus Group тек АҚШ санкциялары енгізілгеннен кейін CLI қолдануға көшкенін айтты. Верлау бұл әрекет анықтаудан қашу үшін әдейі жасалғанын көрсетті деп мәлімдеді.
Айқас сұрақтар кезінде Роман Штормның қорғаушысы Верлау тұжырымдарын сынады. Ол Tornado Cash смарт келісімшарт пулдары 2020 жылдың мамырында өзгермейтін болғанын, яғни Шторм немесе DAO оларды өзгерте алмайтынын атап өтті.
Клайн сондай-ақ Tornado UI транзакцияларды тікелей өңдемейтінін түсіндірді. Депозиттер мен қаражат алу Ethereum смарт келісімшарттарымен өзара әрекеттесуді талап етеді, орталықтандырылған интерфейсті емес.
Сонымен қатар, прокурорлар Tornado Cash-тің жалпы поштасына жіберілген бұрынғы куәгер, ханым Линнің электрондық хатын ұсынды. Судья Файла қазылар алқасына оның мазмұнын шындық ретінде қабылдамауды ескертті.
Электрондық хаттың қосылуы қорғаушы тараптың бұған дейін айтылған соттың дұрыс өтпеуі туралы алаңдаушылықтарына қатысты болуы мүмкін, бірақ ешқандай өтініш берілмеді.
Tornado Cash сот процесінде не күтіп тұр
Айыптаушы тарап ертең таңертең өз ісін аяқтауы мүмкін. Chainalysis сарапшысының куәлігі бойынша бөлек тыңдау әлі де күтілуде.
Штормның қорғаушысы Tornado Cash-тің өзгермейтіндігіне және орналастырылғаннан кейін Штормның бақылауының болмауына назар аудара отырып, өз ұстанымын ұсынуға дайындалуда.
